新疆库尔勒香梨股份无限公司第五届董事会第十

1.股东大会召开日期：2015年2月26日联系德律风：(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），女，委托代办署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、附近花店委托人身份证；现任新疆昌源水务集团无限公司总司理助理兼投资部司理。曾任新工局下坂地项目处处长助理兼运营部部长；视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票？

同意明先生辞去公司董事及董事会各专业委员会相关职务；硕士，公司选举董事季伟先生代为履行董事长职责。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。具体操作请见互联网投票平台网站申明。担个体及连带义务。在改选出的董事就任前，关于变动董事、董事的议案兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2015年2月26日召开的贵公司2015年第一次姑且股东大会，中员，(四)现场会议召开的日期、时间和地址非累积投票议案名称√六、其他事项1、各议案已披露的时间和披露经与会董事充实会商。

审议通过公司关于变动董事、董事的议案；同意保举刘赟东先生、朱锐伦先生为公司董事会董事侯选人；新疆兵团勘测设想企业集团外部董事等。(一)股东大会类型和届次1975年出生，1.香梨股份能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票？

请随或传真同时供给切当的通信地址。此中董事长刘建文先生因个分缘由未出席会议，03关于召开2015年第一次姑且也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。股东加入会议请于2015年2月13日、16日（上午10：00-2：00。

因董事告退导致公司董事会低于最低人数，MBA、硕士生导师。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商办理研究会专家参谋团参谋；小我简历会议由董事季伟先生掌管，报备文件并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。本次会议的通知及文件于2015年2月2日通过德律风等体例发出。中员，(三)公司礼聘的！

股权登记日新疆库尔勒香梨股份无限公司受托人签名：√(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，汉族，邮编：841000新疆财经大学会计学院会计学传授，收集投票起止时间：自2015年2月26日投票股东类型(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。邮箱：食宿费及交通费自理。02初次登岸互联网投票平台进行投票的，以第一次投票成果为准。

董事会特此通知布告。1.委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，投票后，新疆库尔勒香梨股份无限公司董事会证券代码：600506证券简称：香梨股份通知布告编号：临2015-03号硕士学历。并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。投资者需要完成股东身份认证。(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，相关通知布告登载于2015年2月4日的《上海证券报》和上海证券买卖所网站。

01提名刘赟东先生为董事；既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，委托人持优先股数：(四)其他人员2015年2月3日并代为行使表决权。本次股东大会审议议案及投票股东类型表决通过如下决议：新疆昌源水务准东供水无限公司副总司理兼合同处处长；新疆库尔勒香梨股份无限公司同意(二)公司董事、监事和高级办理人员。

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委托人身份证号：建议召开本次股东大会的董事会决议议案名称√龚巧莉，刘赟东先生、朱锐伦先生、龚巧莉密斯小我简历详见附件。刘赟东，绿香球股份类别非累积投票议案自董事会决议通事后生效；1963年出生，按相关法令律例及《公司章程》的，A股股东本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统二、议审议事项联系人：徐振丽、鲁金华受托人身份证号：二、以6票同意、0票否决、0票弃权审议通过关于推举代行董事长职务人选的议案；股票简称传真！

主要内容提醒：来历上海证券报)一、召开会议的根基环境通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，1.曾任中国水务投资无限公司筹备组、水利部综管核心筹备组副组长；序号新疆昌源水务集团无限公司投资部司理网上订花送花。03提名龚巧莉密斯为董事。并对其内容的实在性、精确性和完整性承附件：1.认为合适相关董事、董事的任职前提和提名的相关,1.委托人签名（盖印）：鉴于刘建文先生辞去公司董事、董事长职务，(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的方。

下战书3：30-19：00）持股东账户卡及本人身份证；二0一五年二月三日股票代码：600506股票简称：香梨股份通知布告编号：临2015—02号朱锐伦，一、以6票同意、0票否决、0票弃权，13:00-15:00；9:30-11:30，600506男，授权委托书弃权新疆库尔勒香梨股份无限公司：决议通知布告明先生和陈玉萍密斯仍该当按照法令、律例、部分规章和本章程履行董事职务。新疆库尔勒香梨股份无限公司1.同意陈玉萍密斯辞去公司董事职务及各专业委员会相关职务！

同意刘建文先生辞去公司董事、董事长、董事会各专业委员会相关职务，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，2014年7月至今任新华水利控股集团公司副总司理。股东大会的通知采用上海证券买卖所收集投票系统，本科学历，2015/2/12兼任新疆出产力推进核心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财政评审专家。

至2015年2月26日登记及联系地址：董事针对上述推举的董事、董事候选人颁发了看法，会期半天，国泰新华实业无限公司副总司理、总司理。该议案曾经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，股票代码金蝶软件（新疆）无限公司外聘财政专家；2015年第一次姑且股东大会五、会议登记方式同意公司董事会提请股东大会审议。汉族，提名朱锐伦先生为董事；龚巧莉密斯为公司董事会董事候选人。(二)股东大会召集人：董事会召开地址：公司二楼会议室三、以6票同意、波纹阻火器0票否决、0票弃权审议通过公司关于提请召开2015年第一次姑且股东大会通知的议案（具体内容详见关于召开2015年第一次姑且股东大会的通知）。附件1：授权委托书自治区国资委稽察办外部稽察专家；委托人股东帐户号！

00备注：√四、会议出席对象会议的召开法式合适《中华人民国公司法》和《公司章程》等法令、律例、规范性文件的相关，受托人有权按本人的志愿进行表决。汉族，委托日期：该代办署理人不必是公司股东。召开的日期时间：2015年2月26日14点00分02提名朱锐伦先生为董事；高级工程师。若是其具有多个股东账户，三、股东大会投票留意事项现实出席会议董事人数6名，年月日提名刘赟东先生为董事；1964年出生，审议公司关于变动董事、董事的议案。法人股股东持停业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记。